VALORADO EN 250 MILLONES DE DÓLARESUn tribunal de Malasia da luz verde a la venta de un yate de lujo decomisado en un caso de corrupción en el que está implicado el exprimer ministro
HABRÍA RECIBIDO MÁS DE 250.000 EUROSLa Policía acusa al expresidente Brasileño Lula da Silva de corrupción y blanqueo de dinero
ESTE VIERNES, EN EQUIPO DE INVESTIGACIÓN Miles de cuentas bancarias investigadas para dar con el cabecilla de una multitudinaria red de blanqueo
OTRO EXTESORERO DEL PP UTILIZÓ SU NOMBREWilly Bárcenas también aparece en la sentencia de Gürtel: blanquearon dinero de Suiza como "pagos por sus estudios"
JUNTO A SU EXMUJER, MERCÉ GIRONÉSLa UDEF investiga a Jordi Pujol Ferrusola por posible blanqueo con décimos de lotería
BLANQUEABA A TRAVÉS DE INVERSIONES INMOBILIARIASEl exdirector de la televisión de Andorra, pieza clave en el blanqueo del botín de los Pujol
LUEGO VENDEN TODO AL MERCADO NEGRO Y RECUPERAN EL DINEROEl método de la mafia china para blanquear dinero: utilizan a turistas chinos que compran lujo en España
SE DECLARÓ CULPABLE DE DELITOS DE CONSPIRACIÓNMulta de 369 millones a Rabobank en EEUU por lavar activos del narcotráfico
HABRÍA INGRESADO AL MENOS 1.2 MILLONES EN LAS CUENTAS DE GRANADOS Y MARJALIZAMichael Trevor, el presunto blanqueador y reclutador de la trama Púnica
Según publica 'El Mundo', el destino final de esos fondos era CroaciaEl juez De la Mata imputa al exdirector de la televisión de Andorra por blanquear para el clan Pujol
PODRÍA HABER BLANQUEADO 200 MILLONES DE EUROSEl juez imputa por blanqueo de capitales al banco chino ICBC
MÁS DE CINCUENTA SOCIEDADES ESTÁN IMPLICADASDesarticulada una organización criminal que blanqueaba dinero del narcotráfico a través de empresas catalanas
ENTRE LOS ESTAFADOS HAY PERSONAJES FAMOSOSDetienen por presunta estafa a Paco Sanz, el hombre que pedía donaciones para tratarse 2.000 tumores