Hemeroteca Equipo de Investigación
Temas
Blanqueo de dinero
Publicaciones
Equipo de Investigación, en 2016
Una sospechosa de blanqueo de dinero agrede a un reportero de Equipo de Investigación
Sumario de la Operación Delorme
Un piso a nombre de su hija de dos años: así habría blanqueado Koldo García las comisiones ilícitas
Equipo de Investigación, en 2016
"Las he pagado con el sudor de mi frente": la increíble explicación de una vendedora ambulante acusada de blanqueo que compró cuatro viviendas
Equipo de Investigación, en 2016
Las "disparatadas" ganancias de una red de blanqueo millonaria: 800.000 euros por la venta de bocadillos en una vivienda
Equipo de Investigación, en 2016
"Tienen palos": la advertencia a Equipo de Investigación al acceder en el barrio marginal de San Lázaro
Equipo de Investigación, en 2016
Escupitajos y amenazas: la "bienvenida" a Equipo de Investigación en el barrio marginal de San Lázaro
Equipo de Investigación, en 2016
Así fue la caída del clan de los Hilarios, los peligrosos narcotraficantes encargados del suministro de drogas en Plasencia
Equipo de Investigación, en 2016
Vendedor ambulante y millonario: así actuaba 'Johnny Silva', el líder de una red de blanqueo millonaria
Equipo de Investigación, en 2016
Fajos de billetes en las casas y drogas por los desagües: así cayó la multitudinaria red de blanqueo en el barrio marginal de Plasencia
Equipo de Investigación, en 2016
Chatarra, venta ambulante y recolección de cerezas, los trabajos del cabecilla de una red de blanqueo que movía millones de euros
Equipo de Investigación, en 2016
Niños con cuentas millonarias e ingresos frecuentes en metálico, la estrategia de una red de blanqueo que pasó desapercibida a los bancos
Equipo de Investigación, en 2016
Tensión en Equipo de Investigación: una sospechosa de blanqueo, a empujones con un reportero durante la grabación de un programa
MVT en un control de la Guardia Civil
La respuesta de un joven al que acaba de parar la Guardia Civil con 15.000 euros en efectivo: "Es poco"
Equipo de Investigación, en 2013
Gao Ping, el ciudadano chino más famoso de España, o cómo una red está acusada de sacar 300.000 euros al año del país
INVESTIGACIÓN AL REY EMÉRITO
Wyoming analiza la investigación al rey emérito: "No veo al rey Juan Carlos detenido, lo de las esposas nunca fue con él"
INVESTIGADOS DESDE ENERO DE 2018
Detienen a 81 personas en una operación contra la mayor red de narcotráfico y blanqueo en el Levante
LAS GRABACIONES DE LA UCO
La conversación de Zaplana con sus testaferros sobre repatriar el dinero que ocultaba: "Con billetes de 50 podría"