Las sociedades inspeccionadas declaraban una facturación anual superior a los 300 millones de euros y, según la Agencia Tributaria, podrían estar ocultando más del 30 % de sus ventas reales.
Según las investigaciones realizadas previamente, las sociedades disponían de un sistema informático que permitía seleccionar a voluntad las ventas que decidían ocultar en su contabilidad y en las declaraciones tributarias.
La operación, denominada 'White', implica el inicio de actuaciones inspectoras sobre un total de 20 sociedades dedicadas al comercio al por mayor de pescado y que operan en Mercabarna.
La Agencia Tributaria inició su investigación a mediados de 2014, tras comprobar que las sociedades inspeccionadas estarían en posesión de un sistema informático que permitía ocultar "deliberadamente, y a voluntad", según los inspectores, un importante volumen de su facturación.
Los datos sobre ventas se introducían en el servidor informático de cada una de las sociedades a través de pantallas táctiles situadas en los puestos.
Según los inspectores, el sistema utilizado por las sociedades inspeccionadas identificaba con una serie de códigos concretos aquellas ventas que se ocultaban en la contabilidad y en las correspondientes declaraciones tributarias de las empresas.
La Agencia Tributaria ha informado de que las sociedades inspeccionadas declaraban una facturación conjunta de más de 300 millones de euros anuales, pero las estimaciones previas derivadas de la investigación hacen suponer que la facturación oculta podría suponer más de un 30% de ventas adicionales a las efectivamente declaradas.