Detienen al director del banco chino ICBC y a cuatro directivos

Detienen al director del banco chino ICBC y a cuatro directivos

Detienen al director del banco chino ICBC y a cuatro directivos

La Guardia Civil ha registrado la sede central en Madrid del banco chino ICBC. Buscan información que pueda probar que dentro de este banco existía una estructura criminal que se dedicaba al supuesto blanqueo de capitales. Estos registros se enmarcan dentro de la operación Snake contra la mafia china y por ahora se podrían haber defraudado más de 40 millones de euros. Hay cinco detenidos, entre ellos el director.
La Guardia Civil ha registrado la sede central en Madrid del banco chino ICBC. Buscan información que pueda probar que dentro de este banco existía una estructura criminal que se dedicaba al supuesto blanqueo de capitales. Estos registros se enmarcan dentro de la operación Snake contra la mafia china y por ahora se podrían haber defraudado más de 40 millones de euros. Hay cinco detenidos, entre ellos el director.

| | Actualizado el 10/07/2018 a las 10:45 horas

Los mas vistos

Venus Gillette

Venus Gillette

¡¡¡Vuelven los planazos!!!

Disfruta con Venus de un verano increíble y no te pierdas ningún plan

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar, recoger datos estadísticos y mostrarle publicidad relevante. Si continúa navegando, está aceptando su uso. Puede obtener más información o cambiar la configuración en política de cookies.