La Agencia Tributaria enviará "de manera inmediata" al servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) un listado de 705 contribuyentes que presentaron la Declaración Tributaria Especial (DTE) y que tienen indicios de haber cometido blanqueo de capitales.
En su comparecencia ante la Comisión de Hacienda en el Congreso, Menéndez ha incidido en que las actuaciones de la AEAT "no se ven limitadas" por la presentación de la DTEy ha subrayado que quien haya cometido un delito de blanqueo o de alzamiento de bienes, seguirá siendo responsable de ello.
También se han abierto inspecciones sobre otros 300 contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal, de las que han concluido actuaciones sobre 51, con un importe global de deuda liquidada por la AEAT superior a los 12 millones de euros.
En cuanto a la declaración de bienes y derechos situados en el extranjero, Menéndez ha informado de que a los más de 88.000 millones declarados por primera vez en 2013 se han sumado el pasado año 20.615 millones, que quedan integrados en las bases de datos de la Agencia Tributaria para futuras comprobaciones.
El director general de la AEAT ha destacado que el plan de incentivos a funcionarios para combatir el fraude fiscal ha permitido recaudar el año pasado 2.262 millones de euros, el 124,52 % más de lo previsto.
Este plan, de carácter voluntario y firmado en marzo de 2014 por la Agencia Tributaria y los sindicatos, permitía a los trabajadores hacer horas extraordinarias para perseguir el fraude a cambio de la posibilidad de una mayor retribución.
Menéndez ha incidido en que en los últimos tres años se han obtenido en la lucha contra el fraude una media anual de 11.500 millones. Estos buenos datos son fruto, a su juicio, del refuerzo normativo en la persecución del fraude y de las actuaciones y trabajo de los 26.000 funcionarios de la Agencia Tributaria.
