Precisamente a finales de ese año el extesorero del PP acumulaba más de 22 millones de euros en cuentas a nombre de la sociedad Sinequanon en el Desdner Bank de Suiza.
Concretamente, y según el informe entregado por la Agencia Tributaria al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, la cuota tributaria dejada de ingresar correspondiente a Bárcenas, casado en régimen de separación de bienes con Rosalía Iglesias, ascendió a 500.693,38 euros en 2007, a los que habría que sumar otros 584.724,23 euros correspondientes al IRPF de ese mismo año.
De todo ello, Hacienda deduce que las cuotas dejadas de ingresar a la Hacienda Pública por ambos impuestos "superan ampliamente" el importe de 120.000 euros en el que se sitúa el límite del delito fiscal, según se desprende de los datos contenidos en la documentación remitida a Ruz por la autoridad judicial suiza.
El magistrado había pedido a Hacienda que informara sobre el contenido de la documentación que se envió desde el país helvético en respuesta a su comisión rogatoria y que también se pronunciara sobre la posible comisión de delitos fiscales en lo referido al ejercicio de 2007 "habida cuenta de su próxima prescripción". Estos datos podrían servir para imputar al extesorero un nuevo delito fiscal.
En tercer lugar, Ruz solicitaba a la Agencia Tributaria que estudiara las alegaciones y documentación que fueron aportadas al juzgado por el propio Bárcenas en lo referido a la amnistía fiscal a la que se acogió a finales del pasado año para evaluar su "eventual incorrección".
Respecto de los dos primeros puntos, y además de apuntar la existencia de un posible nuevo delito fiscal, la Agencia Tributaria señala que sería necesario investigar otros bienes y derechos propiedad de Bárcenas y situados en el extranjero "cuya existencia parece inferirse de la documentación" aportada por Suiza para conocer su conducta tributaria en los años posteriores a 2007.
Respecto de la declaración tributaria especial presentada por Bárcenas a través de la sociedad Tesedul, Hacienda acredita que ésta es "inveraz" puesto que únicamente el titular real, es decir Bárcenas, podría haber regularizado su situación tributaria a través de la denominada amnistía fiscal.
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