ONIF
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SEGÚN PUBLICA 'EL CONFIDENCIAL'
La ONIF localiza otros 2,2 millones con origen "no justificado" que Jordi Pujol Ferrusola ingresó en Andorra
Su versión es que era un préstamo de un magnate mexicano, pero Hacienda no ve sentido a ese argumento.
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CASO RELACIONADO CON LA LISTA FALCIANI
La UCO registra la casa de la jefa antifraude por una presunta trama de blanqueo de capitales de su marido
El domicilio de la inspectora jefe de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude está siendo investigado para investigar una posible trama de blanqueo de capitales de su marido.
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LES PIDE TRANQUILIDAD TRAS EL REGISTRO DE SU DOMICILIO
La jefa de la ONIF acusa a un exsocio de su marido en un mail a sus trabajadores
La jefa de Antifraude habla tras el registro de su domicilio por un posible delito de fraude fiscal de su marido. Lo ha hecho en un mail dirigido a los empleados de la ONIF donde les pide "tranquilidad" y culpa a un exsocio de su marido.
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LASEXTA NOTICIAS HA TENIDO ACCESO AL CORREO DE MARGARITA GARCÍA VALDECASAS
La jefa de la ONIF rechaza dimitir y acusa a un exsocio de su marido en un mail a sus trabajadores
La máxima responsable de la ONIF se niega a dimitir. Margarita García Valdecasas ha enviado un correo electrónico a sus subordinados en el que asegura que la investigación a su marido es fruto de "un error". Hacienda no se pronuncia.
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GARCÍA VALDECASAS SIGUE SIN DIMITIR
El marido de la jefa de la ONIF tenía un chiringuito montado para blanquear dinero y evitar los controles
'El Confidencial' revela nuevos detalles sobre las operaciones del marido de la jefa de la Oficina Antifraude. Recogía el dinero en mano y después lo movía desde sus depósitos en Andorra a cambio de un porcentaje.
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RATO INDEFENDIBLE EN LAS PROPIAS FILAS DEL PP
Rato facturó campañas de publicidad mientras era vicepresidente según Hacienda
El informe de la ONIF empeora la imagen de Rodrigo Rato, según Hacienda no solo defraudó de forma sistemática desde que abandonó el Gobierno sino que creo una empresa con sus hermanos para facturar publicidad a las grandes empresas que había privatizado Aznar. "Muy lamentable, la justicia es para todos", ha declarado Rafael Hernando, portavoz del
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CASO RELACIONADO CON LA LISTA FALCIANI
La UCO registra la casa de la jefa antifraude por una presunta trama de blanqueo de capitales de su marido
La Guardia Civil ha acudido a la casa de la máxima responsable de investigar el fraude fiscal en España porque sospecha que su marido habría cometido, precisamente, fraude fiscal. La pista la dio un viejo conocido, Hervé Falciani.
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FUE NOMBRADA POR CRISTÓBAL MONTORO
Caso Rato, la caja B del PP... las otras polémicas de Margarita García Valdecasas la jefa de la ONIF
Margarita García Valdecasas es la responsable última del control del fraude. Fue nombrada por Cristóbal Montoro y su trabajo ha estado cuestionado ya en más de una ocasión.
