SUMABA MÚLTIPLES DEUDAS Encuentran con un disparo en la cabeza el cuerpo sin vida de un famoso empresario mallorquín
NO VULNERA LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA El Constitucional avala el uso de la 'lista Falciani' para condenar a los evasores fiscales
SE INVESTIGA A 40 PERSONAS Y FAMILIAS ESPAÑOLAS DE LA LISTA FALCIANI La Guardia Civil registra la sede central del Santander en la investigación por blanqueo al HSBC
OPERACIÓN CONTRA EL BLANQUEO Agentes de la Guardia Civil requieren documentación relacionada con la Lista Falciani a la entidad BNP
CASO RELACIONADO CON LA LISTA FALCIANI La UCO registra la casa de la jefa antifraude por una presunta trama de blanqueo de capitales de su marido
CASO RELACIONADO CON LA LISTA FALCIANI La UCO registra la casa de la jefa antifraude por una presunta trama de blanqueo de capitales de su marido
LASEXTA NOTICIAS HA TENIDO ACCESO AL CORREO DE MARGARITA GARCÍA VALDECASAS La jefa de la ONIF rechaza dimitir y acusa a un exsocio de su marido en un mail a sus trabajadores
GARCÍA VALDECASAS SIGUE SIN DIMITIR El marido de la jefa de la ONIF tenía un chiringuito montado para blanquear dinero y evitar los controles
ENTREVISTA A FALCIANI EN AL ROJO VIVO Hervé Falciani pide no ser extraditado a Suiza: "Creo en la separación de poderes en España, pero no creo en la Justicia suiza"
FUE ARRESTADO EN MADRID El juez desoye a la Fiscalía y deja en libertad a Falciani, aunque le prohíbe salir de España
NIEGA QUE HAYA RELACIÓN El Gobierno niega que la detención de Falciani fuera para intercambiarle con Marta Rovira
EXEMPLEADO DEL HSBC Hervé Falciani: "Un modo de luchar contra las redes de la corrupción es crear redes para combatirlas"
CITADOS POR EL JUEZ JOSÉ DE LA MATA Imputados diez directivos del Banco Santander y BNP por las cuentas vinculadas a la lista Falciani
SE INVESTIGA A 40 PERSONAS Y FAMILIAS ESPAÑOLAS DE LA LISTA FALCIANI La Guardia Civil registra la sede central del Santander en la investigación por blanqueo al HSBC
LA AUDIENCIA PROVINCIAL VUELVE A DAR VALIDEZ A LA LISTA FALCIANI Un ingeniero español, condenado a seis años de cárcel gracias a la Lista Falciani
COMPRÓ UN DÚPLEX A JOSÉ LUIS NÚÑEZ A LA MITAD DEL PRECIO DE MERCADO Miguel García Hoffmann, responsable de Hacienda en Cataluña a principios de los 90, aparece en la Lista Falciani
El exinspector de Hacienda Miguel García Hoffmann abrió una cuenta en Suiza en 1996 El exinspector de Hacienda Miguel García Hoffmann abrió una cuenta en Suiza en 1996
RESPONSABILIZA A SU BANCO DEL DINERO EN PARAÍSOS FISCALES Jordi Pujol Ferrusola culpa a los medios españoles de su aparición en la Lista Falciani
