Lista Falciani
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SUMABA MÚLTIPLES DEUDAS
Encuentran con un disparo en la cabeza el cuerpo sin vida de un famoso empresario mallorquín
La Guardia Civil ha encontrado el cadáver dentro de un vehículo con un disparo en la cabeza, aparentemente efectuado con el revólver que se encontraba a su lado.
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NO VULNERA LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
El Constitucional avala el uso de la 'lista Falciani' para condenar a los evasores fiscales
El pleno del TC ha fallado por unanimidad que la 'lista Falciani' no vulnera el derecho a la presunción de inocencia de quienes aparecen en ella. Una resolución que los técnicos de Hacienda consideran que llega tarde.
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SE INVESTIGA A 40 PERSONAS Y FAMILIAS ESPAÑOLAS DE LA LISTA FALCIANI
La Guardia Civil registra la sede central del Santander en la investigación por blanqueo al HSBC
Según ha podido saber laSexta, investigan si el banco ha incurrido en una mala praxis, conectada con el presunto delito de blanqueo del banco HSBC.
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OPERACIÓN CONTRA EL BLANQUEO
Agentes de la Guardia Civil requieren documentación relacionada con la Lista Falciani a la entidad BNP
Miembros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se han personado en la sede del banco francés BNP para reclamar documentos sobre blanqueo. La operación, realizada por orden del juez De la Mata, se llevaría a cabo para recabar información vinculada con la Lista Falciani.
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CASO RELACIONADO CON LA LISTA FALCIANI
La UCO registra la casa de la jefa antifraude por una presunta trama de blanqueo de capitales de su marido
El domicilio de la inspectora jefe de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude está siendo investigado para investigar una posible trama de blanqueo de capitales de su marido.
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CASO RELACIONADO CON LA LISTA FALCIANI
La UCO registra la casa de la jefa antifraude por una presunta trama de blanqueo de capitales de su marido
La Guardia Civil ha registrado la casa de la jefa de la ONIF, la Oficina Antifraude que depende de Hacienda. Margarita García Valdecasas, máxima responsable de investigar el fraude fiscal en España, se ha visto salpicada en el 'caso Falciani' porque su marido es uno de los investigados.
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LASEXTA NOTICIAS HA TENIDO ACCESO AL CORREO DE MARGARITA GARCÍA VALDECASAS
La jefa de la ONIF rechaza dimitir y acusa a un exsocio de su marido en un mail a sus trabajadores
La máxima responsable de la ONIF se niega a dimitir. Margarita García Valdecasas ha enviado un correo electrónico a sus subordinados en el que asegura que la investigación a su marido es fruto de "un error". Hacienda no se pronuncia.
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GARCÍA VALDECASAS SIGUE SIN DIMITIR
El marido de la jefa de la ONIF tenía un chiringuito montado para blanquear dinero y evitar los controles
'El Confidencial' revela nuevos detalles sobre las operaciones del marido de la jefa de la Oficina Antifraude. Recogía el dinero en mano y después lo movía desde sus depósitos en Andorra a cambio de un porcentaje.
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ENTREVISTA A FALCIANI EN AL ROJO VIVO
Hervé Falciani pide no ser extraditado a Suiza: "Creo en la separación de poderes en España, pero no creo en la Justicia suiza"
El exempleado de banca Hervé Falciani insiste en que está a disposición de la Justicia española y denuncia que Suiza está intentando cambiar la historia de lo ocurrido. "La evasión fiscal y el blanqueo de capitales no es un tema de política local", añade. Falciani, que sigue siendo testigo protegido, apunta que son los bancos quienes "pagan" para no ir a juicio.
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FUE ARRESTADO EN MADRID
El juez desoye a la Fiscalía y deja en libertad a Falciani, aunque le prohíbe salir de España
El juez acaba de dejar en libertad a Hervé Falciani, detenido tras pedir Suiza su extradición, aunque le prohíbe salir de España. El juez no ha atendido la petición de la Fiscalía que quería que siguiera en prisión hasta que se decida si se entrega al país helvético.
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