HSBC
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EN SEGUNDO LUGAR ESTÁ BAHREIN
Alemania se posiciona como el mejor país para trabajar y España escala al puesto 31
España ha subido 13 puestos respecto al anterior informe y ocupa ahora la posición 31 en el ránking general, su mejor registro desde que el banco empezó a realizar este estudio, en 2015.
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LOS SECRETOS DE FALCIANI
Hervé Falciani: "Hay casos mucho peores que el de Rato; tenemos un 40% de banca en la sombra"
El exinformático del banco HBSC que recopiló datos de más de 130.000 presuntos evasores fiscales, Hervé Falciani, afirma que no hay que quedarse con los nombres de los evasores que son encarcelados, porque aunque se acabe con ellos no termina el problema. Según explica, el peligro es que "el mecanismo se queda" y que existe toda una "industria de la opacidad".
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FUE ARRESTADO EN ESPAÑA EN 2012
La Fiscalía Anticorrupción se opone a la extradición de Falciani a Suiza: él recuerda que gracias a su colaboración han investigado a HSBC
Hervé Falciani ha recordado en la vista para decidir su extradición al tribunal que, gracias a su colaboración y a que no fue entregado en 2013, se ha podido investigar a HSBC en 28 países. La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a su entrega.
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SE INVESTIGA A 40 PERSONAS Y FAMILIAS ESPAÑOLAS DE LA LISTA FALCIANI
La Guardia Civil registra la sede central del Santander en la investigación por blanqueo al HSBC
Según ha podido saber laSexta, investigan si el banco ha incurrido en una mala praxis, conectada con el presunto delito de blanqueo del banco HSBC.
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FUE ARRESTADO EN MADRID
El juez desoye a la Fiscalía y deja en libertad a Falciani, aunque le prohíbe salir de España
El juez acaba de dejar en libertad a Hervé Falciani, detenido tras pedir Suiza su extradición, aunque le prohíbe salir de España. El juez no ha atendido la petición de la Fiscalía que quería que siguiera en prisión hasta que se decida si se entrega al país helvético.
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SE INVESTIGA A 40 PERSONAS Y FAMILIAS ESPAÑOLAS DE LA LISTA FALCIANI
La Guardia Civil registra la sede central del Santander en la investigación por blanqueo al HSBC
Según ha podido saber laSexta, investigan si el banco ha incurrido en una mala praxis, conectada con el presunto delito de blanqueo del banco HSBC.
