MESSI, DE NUEVO EN EL PUNTO DE MIRA
La Audiencia Nacional reabre la denuncia, que ya habían desestimado en septiembre, de un antiguo colaborador contra Messi, su padre y su hermano por estafa y blanqueo.
ÉL DEFIENDE SU INOCENCIA Y NIEGA LOS CARGOS
La jueza ha decidido no imponerle las comparecencias quincenales que había pedido la Fiscalía. Boye está imputado por un presunto delito de blanqueo en una pieza derivada de la causa contra el narcotraficante Sito Miñanco.
REGISTRAN SU DOMICILIO Y SU DESPACHO
La Audiencia Nacional ordenó el registro del domicilio y el despacho del abogado Gonzalo Boye por un posible delito de blanqueo procedente del narcotráfico. En una entrevista en RAC1, Boye señala que el registro consistió en "copiar el contenido de mi móvil y mis correos".
ABOGADO DE SITO MIÑANCO Y PUIGDEMONT
La Audiencia Nacional ha ordenado registrar el domicilio y el despacho del letrado Gonzalo Boye en el marco de la operación Mito, que se instruye contra el narco Sito Miñanco. Se investiga si Boye, abogado de Puigdemont, creó entramados societarios para blanquear capitales procedentes del tráfico de droga.
SE OBTIENEN BENEFICIOS EN NEGRO
Consiste en mentir con el valor de las mercancías que llegan a España.
EL FISCAL ASEGURA QUE LOS HECHOS ESTÁN PROBADOS
El Fiscal del 'Caso Rosell' ha querido aclarar que en el juicio no se tiene en cuenta el hecho de que Rosell haya sido presidente del FC Barcelona, sino que está siendo juzgado por blanquear y repartirse comisiones recibidas por el expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ricardo Teixeira.
CONTINÚA EL LA INVESTIGACIÓN
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado ampliar la investigación en la causa del llamado 3% a Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) y al PDeCAT, como personas jurídicas, por delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.
LIBERAN A TRES MUJERES NIGERIANAS
Una red dedicada a la explotación de mujeres procedentes de Nigeria ha sido desarticula en Málaga con la detención de trece personas, lo que ha permitido además liberar a tres víctimas, por agentes de la Policía Nacional, en colaboración con Europol, la NCA de Reino Unido y la NAPTIP de Nigeria.
OPERACIÓN CONTRA EL BLANQUEO
Miembros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se han personado en la sede del banco francés BNP para reclamar documentos sobre blanqueo. La operación, realizada por orden del juez De la Mata, se llevaría a cabo para recabar información vinculada con la Lista Falciani.
OPERACIÓN CONTRA EL BLANQUEO
La Guardia Civil se ha personado en la sede del banco francés BNP para reclamar documentos sobre blanqueo. La operación, realizada por orden del juez De la Mata, se llevaría a cabo para recabar información vinculada con la Lista Falciani.
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