Blanqueo
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Frentes judiciales de Juan Carlos I
¿Cuántas investigaciones hay en marcha en España y fuera que afecten al rey emérito?
El Objetivo repasa las investigaciones judiciales iniciadas en España y Suiza sobre presuntas tarjetas opacas, blanqueo de dinero o donaciones sospechosas vinculadas con Juan Carlos I.
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Muy crítico con Juan Carlos I
Jesús Cintora: "Seguimos sin saber el patrimonio real del rey actual y del emérito"
"Se habla del rey emérito de España con maletines de dinero negro por Suiza, es una vergüenza", asegura.
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EN EL MERCADILLO MÁS GRANDE DE GALICIA
El tenso encuentro de Equipo de Investigación con un hermano de Sinaí Giménez: "¿Puedes bajar la cámara?"
Equipo de Investigación se desplaza hasta el mercadillo de Padrón para hablar con Saúl, el hermano pequeño de Sinaí Giménez y saber qué piensa sobre que les estén investigando como presuntos autores de coacciones, blanqueo, amenazas, extorsión. En ese momento se produce el tenso encuentro que se puede ver en el vídeo.
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SE ENFRENTA A CADENA PERPETUA REVISABLE
Detenido en Barcelona un fugitivo reclamado por Suecia por asesinato y blanqueo
El detenido está presuntamente relacionado con dos homicidios consumados y otro en grado de tentativa, por los que se enfrenta a cadena perpetua revisable. Además, se le vincula con una estafa ocurrida en 2017.
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MESSI, DE NUEVO EN EL PUNTO DE MIRA
Radical giro contra la Fundación Messi: Reabren la acusación por irregularidades con Hacienda
La Audiencia Nacional reabre la denuncia, que ya habían desestimado en septiembre, de un antiguo colaborador contra Messi, su padre y su hermano por estafa y blanqueo.
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ÉL DEFIENDE SU INOCENCIA Y NIEGA LOS CARGOS
Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, imputado pero sin medidas cautelares
La jueza ha decidido no imponerle las comparecencias quincenales que había pedido la Fiscalía. Boye está imputado por un presunto delito de blanqueo en una pieza derivada de la causa contra el narcotraficante Sito Miñanco.
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REGISTRAN SU DOMICILIO Y SU DESPACHO
Gonzalo Boye se defiende y afirma que se le investiga "por ser el abogado de Puigdemont"
La Audiencia Nacional ordenó el registro del domicilio y el despacho del abogado Gonzalo Boye por un posible delito de blanqueo procedente del narcotráfico. En una entrevista en RAC1, Boye señala que el registro consistió en "copiar el contenido de mi móvil y mis correos".
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ABOGADO DE SITO MIÑANCO Y PUIGDEMONT
Registran el domicilio y el despacho de Gonzalo Boye por blanqueo procedente del narcotráfico
La Audiencia Nacional ha ordenado registrar el domicilio y el despacho del letrado Gonzalo Boye en el marco de la operación Mito, que se instruye contra el narco Sito Miñanco. Se investiga si Boye, abogado de Puigdemont, creó entramados societarios para blanquear capitales procedentes del tráfico de droga.
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SE OBTIENEN BENEFICIOS EN NEGRO
Así funciona el 'fraude del valor' con el que empresarios chinos burlan los controles de Hacienda
Consiste en mentir con el valor de las mercancías que llegan a España.
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EL FISCAL ASEGURA QUE LOS HECHOS ESTÁN PROBADOS
El Fiscal del 'Caso Rosell' tilda de "paranoia" la teoría de que se le juzga por haber sido presidente del Barcelona
El Fiscal del 'Caso Rosell' ha querido aclarar que en el juicio no se tiene en cuenta el hecho de que Rosell haya sido presidente del FC Barcelona, sino que está siendo juzgado por blanquear y repartirse comisiones recibidas por el expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ricardo Teixeira.
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Riesgómetro: ¿cuánto nos exponemos al coronavirus al comer en una terraza o ir en un ascensor?
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Tenso debate entre Errejón y Margallo sobre el 'populismo' y el bienestar social: "El mercado es cada vez más libre y la gente lo es cada vez menos"
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El pronóstico de un doctor en Salud Pública de Harvard: "En otoño podremos hacer vida normal en el mejor de los casos"
