La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal dedicado a la comisión de estafas a través de Internet y el blanqueo de capitales. Además, han detenido a cinco integrantes, cuatro en Palma de Mallorca y uno en Barcelona.
El importe defraudado asciende a 500.000 euros y los agentes han intervenido 250.000 euros en bitcoins, así como numeroso material electrónico e informático.
La dinámica delictiva consistía en la obtención de productos electrónicos que después se vendían, a un precio inferior al del mercado, a través de diferentes plataformas de compraventa en Internet.
Se nutrían de una pasarela de pago 'online' o solicitaban transferencias a diferentes cuentas bancarias como medio para la consecución del beneficio.
Además, los integrantes del grupo reunieron un gran número de dispositivos electrónicos y material informático, fruto de la compra de estos artículos a una conocida mercantil, para después realizar las devoluciones y cometer el delito de estafa.
El importe defraudado asciende a 500.000 euros, de los cuales 250.000 eran en bitcoins, una de las criptomonedas más conocidas y con valor altamente fluctuable, que estaban distribuidos en numerosas carteras virtuales y casas de cambio, así como en otras monedas virtuales.
Las autoridades también han intervenido múltiples cuentas 'online' de plataforma de pagos por un valor aproximado de 20.000 euros, un vehículo financiado con el dinero defraudado y 12 cuentas bancarias de diferentes entidades junto a 39 tarjetas asociadas a estas.
La Policía Nacional practicó un registro en un domicilio de Barcelona y otros dos en domicilios del término municipal de Marratxi, en Mallorca, que acabaron con la detención de cinco personas.