Tras un registro de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en tres viviendas repartidas entre el barrio madrileño de Salamanca y en la urbanización de La Finca, en Pozuelo de Alarcón, dos personas han sido detenidas para esclarecer un posible caso de lavado de dinero del que detrás podría estar una de las grandes fortunas venezolanas.
De las dos detenciones realizadas, una de ellas es de José Roberto Rincón Bravo, el hijo del magnate venezolano Roberto Rincón. Una detención que no es nueva para él, ya que en 2018, le detuvieron, también en España, por blanqueo de dinero.
En la primera detención, sospechaban que había adquirido varios de sus bienes de lujo para lavar dinero de su padre que, a su vez, había sido condenado dos años antes por sobornos millonarios a ex altos cargos de la petrolera estatal venezolana. A cambio, obtenía contratos públicos para su empresa.
Más Noticias
Persecución al límite en Avilés grabada en directo: "¡La verdad es que el chacho controla!"
Investigan a un hombre que tenía a una familia viviendo y trabajando en su nave por 50 euros a la semana
Los detalles de la declaración de Daniel Sancho: lágrimas, amenazas y chantajes
Detenidos cuatro jóvenes por apuñalar a dos hombres en Madrid para robar un móvil
Rodolfo Sancho define como "absoluta mentira" que nunca haya dado el pésame a la familia de Edwin Arrieta
La causa de 2018 sigue abierta y ahora, además, del blanqueo de capitales, sobre los detenidos podrían pesar otros dos delitos: cohecho internacional y pertenencia a una organización criminal.
El proceso quedará visto para sentencia
Daniel Sancho justifica en su penúltimo día de juicio que compró la sierra con la que descuartizó a Arrieta para cocinar
El proceso contra Daniel Sancho por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta quedará visto para sentencia este jueves después de que un chef del país explique las diferencias culinarias y así justificar la compra de una sierra que hizo el hijo del actor.