OPERACIÓN EN MADRID
La UDEF detiene a Aneri y al mayor estafador hipotecario de España por el fraude de formación de Madrid
La policía ha detenido al empresario José Luis Aneri y al prestamista Antonio Arroyo, considerado como 'el mayor estafador hipotecario de España', en una operación por el desvió de ayudas públicas para la formación de trabajadores en paro.
José Luis Aneri ha sido detenido otra vez después del registro en su casa.Según la investigación, se asoció en 2015 con otros dos personajes muy conocidos para la Justicia y para la Policía. Una alianza para saquear al menos 12 millones de euros destinados a la lucha contra el paro.
O más bien para seguir haciéndolo, porque el líder de la trama ya fue detenido en 2014 por el fraude de más de 15 millones de euros en cursos de formación estatales y de la Comunidad de Madrid.
Según la investigación, uno de los socios de Aneri era Antonio Arroyo, considerado por la Policía como el mayor estafador hipotecario de España. Su método era prestar dinero a intereses imposibles de pagar para luego echar a los propietarios y quedarse con la vivienda.
Arroyo ha dejado centenares de víctimas por todo el país.El tercer miembro de la supuesta banda, es el tipo sentado en el banquillo junto a Gerardo Díaz Ferrán.Se llama Iván Losada y fue testaferro del expresidente de la CEOE, y una de las claves en la operación de vaciado de Viajes Marsans por la que ya acumula dos condenas.
Los tres habían tejido una maraña de empresas junto a ciudadanos brasileños y rumanos con el que captaban y desviaban los fondos para formación.