El titular del Juzgado de Instrucción nº 31 de Madrid ha propuesto juzgar a Rodrigo Rato, expresidente del Gobierno y expresidente de Bankia, por posibles delitos de corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y presunta elusión fiscal.
En el auto conocido este lunes, el juez Antonio Serrano-Arnal da por finalizada la investigación judicial y la resolución, en fase de instrucción, es la última que puede ser recurrida en reforma ante el propio órgano judicial y/o en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.
En dicho escrito se atribuye a los diversos investigados -una decena de personas físicas y jurídicas- según su participación en los hechos, los delitos de corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y/o elusión fiscal.
Este caso investigaba desde 2015 el origen del patrimonio del exministro de Economía. Entre las conductas bajo sospecha se encuentran los contratos publicitarios de Bankia, origen del presunto delito de corrupción entre particulares, y por los que figuran como procesados Rato y otras doce personas, incluidas las agencias Zenith y Publicis.
Según el escrito, durante los ejercicios fiscales de 2011 y 2012 Bankia contrató servicios de publicidad con las empresas Publicis Comunicación Espala SLU y Zenith Multimedia S.L "a cambio de una comisión de 2.022.153,89 euros con el fin obtener dichos contratos, que ambas mercantiles abonaron a la sociedad Albisa Inversiones y Asesoramiento controlada controlada por Alberto Portuondo Coll y, esta, a su vez, transfirió a la sociedad Kradonara 2001 SL, controlada por Rodrigo Rato, la cantidad de 835.024, 64 euros".
"La actividad supuestamente desplegada por el investigado Rodrigo Rato -añade el escrito judicial- en cuanto a estas indiciarias elusiones fiscales ha consistido, por una parte en maniobras de ocultación de su patrimonio exterior así como en las maniobras societarias ( nuevamente préstamos participativos y prestaciones de servicios inexistentes) entre las sociedades bajo su control, a fin de retornar a España parte de su patrimonio exterior de manera oculta para la Hacienda española".
Por otra parte, añade, "en la percepción a través de sociedades meramente instrumentales de servicios profesionales que el investigado prestaba de manera personal, a fin de, por una parte, minorar la cuota resultante a favor de la Hacienda Pública por el menor tipo de tributación del Impuesto de Sociedades respecto del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas que correspondería al investigado".
Según se recoge en el escrito, los procesados por los hechos relativos a corrupción en los negocios son Rodrigo Rato, Alberto Portuondo, María Teresa Arellano, Fernando Rodríguez Varona, Miguel Ángel Montero, Francisco Xabier Olazábal, Domingo Plazas, Plazas Abogados, Sagrario Bua, Fabrizio Bini, Sergio Lorca, Beatriz Colomer, Miguel Robledo y las mercantiles Publicis Comunicación España SLU y Zenith Media SLU.
Los procesados por hechos relativos a actividades de blanqueo de capitales son Rodrigo Rato, Domingo Plazas, Plazas Abogados, Miguel Ángel Montero y Santiago Alarcó. Mientras que los procesados por delitos fiscales son Rodrigo Rato, Domingo Plazas, Plazas Abogados, Miguel Ángel Montero y Ramiro Sánchez de Lerín.