El rey emérito cerró una cuenta en un banco de Ginebra mientras ejercía como Jefe de Estado "por la nueva legislación fiscal suiza", según señala la comisión rogatoria enviada por el fiscal suizo Yves Bertossa al juez del caso Villarejo que ha adelantado este martes 'El País'.
El informe detalla que Juan Carlos I "firmó una orden de transferir el saldo de la cuenta de la fundación Lucum -de la que era primer beneficiario- a Corinna Larsen a nombre de la sociedad Solare Investors Corporation en el banco Gonet y Cie en Nassau (Bahamas)". Unas averiguaciones llevadas a cabo a partir del registro de los despachos del abogado Dante Canonica y del gestor de fondos Arturo Fasana, que administraban la fundación Lucum.
Esta transferencia forma parte de las "donaciones" que recibió la aristócrata alemana que suman un total de 65 millonesde euros y que, según su defensa, son "un regalo no solicitado”.
El fiscal suizo investiga un presunto delito de “blanqueo agravado” de capitales y el supuesto pago de comisiones por la obra del AVE de Medina a la Meca construido por un consorcio de empresas españolas liderado por OHL. En su escrito, Bertossa vincula esta obra con la llegada a la cuenta de la fundación de los 64.8 millones de euros donados por el rey de Arabia Saudí.
Primera transferencia en 2009
Por su parte, el abogado de Larsen, Robin Rathmell, niega el cobro de ninguna comisión y señala que las fechas de las transacciones “muestra claramente” que se recibieron antes de la adjudicación de la obra. Igualmente, sostiene en sus escritos de defensa sostiene que las comisiones las pagan las empresas adjudicatarias de una obra y no el país donde se ejecuta.
Según la comisión rogatoria, la primera transferencia que recibió Corinna fue el 28 de mayo de 2009, cuando a fundación Lucum transfirió 1.242.356 euros a una cuenta de Siam Partner en la banca Mirabaud, después de pasar por una cuenta puente que cita la comisión rogatoria.
El 15 de octubre del mismo año Larsen recibió otros 324.000 euros de Lucum en su cuenta del HSBC en Mónaco, mientras que el 3 de noviembre, la cuenta de Larsen recibió otra transferencia de 150.000. Bertossa explica que estos pagos estaban relacionados con la reforma de los apartamentos en la nieve.
La empresaria alemana también recibió unos pagos a través del la cuenta de la sociedad Riverhouse Partner: el 27 de octubre de 2011 y el 24-25 de enero de 2012, la cuenta de la fundación Lucum en Ginebra transfirió la suma total de 1.596.000 libras (1.732.587 euros).
Movimientos a una cuenta en EE.UU.
De los 65 millones que recibió, Corinna transfirió 39 a una cuenta en Estados Unidos y destinó parte del dinero a la compra y reforma de dos apartamentos en la estación de esquí suiza de Villars-sur-Ollon y a adquirir una mansión en Londres.
El informe también señala que la empresaria alemana devolvió al rey cerca de 5 millones de euros en 2010 porque, según explicó ella misma, cobró esa cantidad del Estado de Kuwait, pero el fiscal destaca que ese cobro se llevó a cabo pocos días después de una visita de Juan Carlos I al emir de Kuwait.
Tras la publicación de estas informaciones y de que el rey Felipe era el segundo beneficiario de la fundación Lucum, Casa Real anunció su renuncia a la herencia de su padre así como que el rey emérito dejaría de cobrar su asignación.