Febrero de 2015, la lista Falciani ve la luz después de
cinco años de secretismo sobre su contenido. En ella, 600 españoles con más de
6.000 millones de euros en el HSBC en Suiza. El juez de la Mata decide abrir
una investigación a raíz de su publicación.
Es en esa causa en la que se encuadra la visita de la UCO a
la ciudad financiera del Santander. La Guardia Civil tiene orden de requerir
información sobre determinadas cuentas. Y si no se le facilita, está autorizada
para registrar la sede central del banco.
Es el último movimiento de un proceso que empieza en 2010.
Ese año, el Gobierno socialista recibe la lista elaborada por Hervé Falciani. Muchos
de los evasores regularizaron tras ser requeridos por Hacienda, el fisco apenas
recaudó 260 millones de euros y dio carpetazo al caso.
En la lista, destaca el nombre entonces presidente del
Santander que habría tenido más de 2.000 millones. También figura Jordi Pujol
Junior, el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, grandes empresarios como, Alicia Koplowitz, o el exmagistrado del
Tribunal Supremo, Ramón López Vilas.