La Guardia Civil detiene a Álvaro Romillo, 'CryptoSpain', el empresario investigado por estafa que financió a Alvise

La Guardia Civil ha detenido este jueves a Álvaro Romillo, más conocido como 'CryptoSpain', en el marco de la investigación que se sigue contra el empresario por una presunta macroestafa con miles de afectados.

El arresto se ha producido esta mañana en un hotel cercano a la Audiencia Nacional, según han confirmado a laSexta fuentes próximas al líder del chiringuito de criptomonedas, para asegurar su presencia en una comparecencia judicial que tiene el viernes, cuando está previsto que le interrogue el juez José Luis Calama, que le investiga por una supuesta estafa piramidal con criptomonedas a través del chiringuito financiero Madeira Invest Club (MIC).

Precisamente, la Guardia Civil ha entregado al juez un nuevo informe, al que ha tenido acceso esta cadena, que recoge que se ha detectado un desvío de criptomonedas por valor de 7,5 millones de dólares a cuentas de usuario personales que Romillo y Borja Lara -a quien los investigadores sitúan asimismo a la cabeza de la estafa- en distintos Exchange, desde varias de las direcciones de criptomonedas que el MIC puso a disposición de los perjudicados para que estos enviaran fondos.

Los agentes han hallado "numerosos indicios de la existencia de una organización criminal" compuesta tanto por miembros del equipo del MIC como por personas del círculo familiar de Romillo, con "una red compleja de sociedades interpuestas, cuentas bancarias y activos de diferente naturaleza en distintas jurisdicciones", con flujos de capital entre sí, que "aparentemente, carecen de justificación económica coherente con las actividades del MIC".

A juicio de los investigadores, "la magnitud y dispersión de estas estructuras evidencian la planificación y sofisticación del entramado societario, cuyo propósito no es solo la comisión de una estafa piramidal, sino también ocultar el origen ilícito de los fondos obtenidos y dificultar la identificación de los beneficiarios reales".

El instructor, recuerda la agencia Efe, aprecia en esta causa posibles delitos de estafa agravada, blanqueo y organización criminal, con un perjuicio denunciado por las acusaciones que supera los 11 millones de euros pero que podría rebasar los 300 millones, y un número de afectados que ronda los 30.000.

Financiador de Alvise

Romillo, a su vez, admitió haber entregado una gran cantidad de dinero al hoy eurodiputado Alvise Pérez. El agitador ultraderechista está investigado, a su vez, porfinanciación ilegal, entre otras causas que tiene pendientes con la Justicia. Enemistado ahora con Alvise, Romillo denunció este mismo verano un asalto violento en su vivienda, en el que los atracadores le habrían obligado a transferir 1,2 millones en criptomonedas y se habrían llevado el móvil con el que hablaba con el líder de 'Se Acabó La Fiesta'.

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