Los investigados en el 'caso Koldo ' sabían desde octubre de 2023 que estaban sometidos a una estrecha vigilancia dentro de la operación para desentrañar posibles mordidas y contratos fraudulentos para la compra de mascarillas y material sanitario durante la pandemia. Así lo explica la propia Guardia Civil en un informe en el que analiza una conversación del 17 de octubre de 2023.

Según los agentes, analizado el extracto de la conversación mantenida entre Koldo García y su hermano Joseba, "se observa en primer lugar que Koldo informa a su hermano que se va a reunir con agentes de la Guardia Civil para que le expliquen que no le pusieron el seguimiento a él, sino a Joseba". Un conversación en la que el exasesor de José Luis Ábalos dice que cree que hay un total de 27 personas investigadas.

Así, los investigadores señalan a la filtración de la propia Guardia Civil. "De estas afirmaciones de Koldo se infiere que sería conocedor a través de fuentes de la propia Guardia Civil de que existe una investigación sobre su persona, en la que habría un total de 27 investigados", detalla el informe.

La conversación está transcrita en uno de los oficios de la UCO incorporados al sumario del caso que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso laSexta.

Tras esa conversación y esa alerta que se dio a Koldo García, el exasesor de Ábalos y su hermano toman medidas. Los investigadores señalan que "Joseba le dice a su hermano que él se quita de en medio para que no les van juntos y Koldo le dice que tienen ir al notario para rectificar lo de la niña". En este punto, los agentes creen que se refieren a la compra de una de las viviendas a nombre de la hija de Koldo, sin hipoteca, con fondos transferidos por su tío Joseba.

Medidas fiscales que empiezan a tomar para ocultar el presunto enriquecimiento patrimonial señalado tambien en el sumario.

Según un informe de la UCO al que ha tenido acceso laSexta, Koldo García se llevó la menor parte de las presuntas comisiones de los nueve contratos de Soluciones de Gestión por un total de 54 millones de euros. De estos, el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, se habría llevado 5,5 millones de euros de beneficio y Juan Carlos Cueto, el titular de hecho de la mercantil, 9,6 millones.

No obstante, según el informe de los investigadores, con esos 1,5 millones de euros de beneficio, Koldo García y su familia hicieron movimientos y compras no justificadas. Así, desde el mes de marzo de 2020 adquirieron una moto Harley y cinco coches por valor de 63.000 euros.

Además, se detalla que "cuatro de los inmuebles titulados por el entorno de Koldo García, fueron adquiridos sin necesidad de formalizar hipoteca, estableciéndose como precio de compraventa de los mismos, según datos extraídos de la correspondiente hoja de actividades del notariado, un total de 317.500,00 euros. Por el contrario, entre el 04.09.2020 y el 23.04.2021 se constituyeroncuatro préstamos hipotecarios por valor de 678.684,00 euros".