'ESPAÑOLES POR SUIZA' I ANTONIO DURÁN-SINDREU, ASESOR FISCAL

'ESPAÑOLES POR SUIZA' I ANTONIO DURÁN-SINDREU, ASESOR FISCAL

“El blanqueo es prácticamente imposible de detectar”

El asesor Antonio Durán-Sindreu le explica a Jordi Évole en ‘Españoles por Suiza’ las tácticas que se utilizan para blanquear dinero. Además habla de las sociedades pantalla, un colectivo que se crea para evitar conocer quien hay realmente detrás donde juega un papel importante la figura del testaferro.

Antonio Durán-Sindreu, asesor fiscal y profesor de la UPF, asegura a Jordi Évole en ‘Españoles por Suiza’ que no aconseja a sus clientes cómo blanquear dinero porque su actividad “es asesorar en el cumplimiento de la ley no el incumplimiento”. Explica que el blanqueo lo suele autorizar gente con gran poder adquisitivo, un gran poder económico “con poder en general”.

El líder de ‘Salvados’ le pone el supuesto de ser un concejal de urbanismo que ha recibido una comisión ilegal de 100.000 euros y ese dinero quiere que sea legal, llevándolos a Andorra. El asesor asegura que hasta 10.000 euros no se tiene que justificar en la frontera, por lo que tiene que hacer 10 viajes e ingresarlo en una cuenta. Aunque eso no es blanqueo. Para lavar el dinero tiene que oficializarlo a través de actividades supuestas en restaurantes, bares… “convierte dinero negro, en dinero blanco”, explica.

"El blanqueo es el crimen perfecto"

El asesor también explica lo que son las sociedades pantalla, que “son sociedades que se crean para evitar conocer quien hay realmente detrás, quien es el titular de verdad”. Tras un ejemplo, Jordi Évole piensa que el blanqueo es “el crimen perfecto”, algo que corrobora Durán-Sindreu: “el blanqueo es prácticamente imposible de detectar”.

Esas sociedades se pueden poner a nombre de un tercero que suele ser una persona insolvente, que no tiene patrimonio, que a lo mejor es viudo… es lo que se conocer como testaferro u hombre de paja. Una persona que hace de administrador de las sociedades cuando en realidad no lo es. “Presta su nombre y aparece de forma repetitiva en diversas tramas distintas”, explica el asesor.

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