Entre 2001 y 2005, Bárcenas viajó 15 veces a Suiza para depositar un total de 2,43 millones de euros. El inspector de Hacienda José María Peláez le explica a Jordi Évole en ‘Españoles por Suiza’ que cuando se tiene una cuenta en el país “hay que ir al banco como mínimo una vez siempre de titular del dinero o de una sociedad que renga unos fondos”.
José María asegura que el dinero negro se lleva de España a Suiza con una transferencia bancaria en una banca privada. “Es la rama de la banca que gestiona todas la fortunas a nivel mundial”, comenta. Para acceder a ella hay que tener medio millón de euros.
El inspector explica cómo es el proceso para pasar el dinero de España a Suiza a través de una banca corresponsal. “Haces el negocio con el corresponsal de un banco”, comenta. Así, figura el ingreso a nombre del corresponsal de la banca del paraíso fiscal, no de la persona que hace el ingreso.
"El principio de libertad de circulación de capitales está santificando la utilización de los paraísos fiscales"
Lo de la banca corresponsal es algo legal porque cumplen la normativa del lugar donde están constituidos esos bancos. “Funcionan como una cuenta dentro de un gran banco nacional para hacer transferencias de dinero”. Es decir, la banca nacional tiene una parte de colaboración importante. Y es que “la mayor parte de los bancos nacionales tienen sucursales en todos los paraísos fiscales” y segura que generalmente “la banca España la normativa de prevención de blanqueo la cumple”. Aunque hay bancos “que no cumplen los deberes”.
Todo lo que habla el inspector explica que se engloba dentro del principio de libertad de circulación de capitales que lo recoge la Constitución Europea, artículo 63, donde se prohíbe la restricción al libertad de circulación de capitales. “Un principio que rige sobre cualquier otro principio. Está santificando la utilización de los paraísos fiscales”, asegura.