Falciani sacó del banco HSBC la mayor lista de la historia de titulares de cuentas en Suiza. Ahora vive en la clandestinidad en Paris con un gran sistema de seguridad a su alrededor. ¿Es un ladrón o un héroe? ¿Por qué colaboró con la justicia española?
En el programa también veremos cómo funciona el negocio del blanqueo de dinero. Cuatro figuras clave nos ayudarán a entender cómo se consigue vestir de legal un dinero de procedencia ilegal:
José María Peláez, inspector de Hacienda. Nos explicará que es exactamente el blanqueo de capitales y cuáles son las dificultades que tienen los inspectores de Hacienda a la hora de rastrear un dinero que se pretende lavar. ¿Es una práctica habitual?
Con Antonio Durán-Sindreu, asesor fiscal, veremos las tácticas que se utilizan para blanquear dinero. Durán también nos explicará en qué consiste la figura del testaferro, y conversaremos con alguien que se ofrecía a trabajar como testaferro en una página de anuncios de internet.
También contaremos con el testimonio de Rudolf Elmer, el ex director de la sucursal de un banco suizo en las islas Caimán, que entregó a Wikileaks datos de 2000 clientes sospechosos de evasión fiscal. Elmer nos explicará qué hay detrás del secreto bancario que impera en Suiza y cómo se mueve dinero procedente, en muchos casos, del narcotráfico, la corrupción y otras actividades ilegales.
¿Es fácil blanquear dinero? La respuesta, este domingo, a las 21.30, en Salvados.