Un turista chino de compras puede servir a la mafia china en España para blanquear miles de euros. En una operación policial se descubrió la nueva forma que tiene la mafia china para evadir impuestos.
El empresario chino en España contacta con una agencia de viajes con la idea de que reúna a cerca de 60 chinos que vengan a Espala como turistas. A cada uno de esos supuestos visitantes les otorgan hasta 40.000 euros de dinero negro que se quiere blanquear. El objetivo es que se lo gasten en tiendas españolas de lujo predilectas para muchos turistas asiáticos.
Por ejemplo, por comprar un reloj de 8.000 euros, el turista se llevará una comisión de hasta el 4%. A cambio deberá pedir una factura sin nombre para eludir controles y pedir la devolución del IVA que entregará al empresario chino.