EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN QUE HA REALIZADO EL ICIJ

EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN QUE HA REALIZADO EL ICIJ

Más de 13 millones de documentos que dejan al descubierto una enorme red de elusión y evasión fiscal: laSexta desvela los Papeles del Paraíso, la mayor filtración de paraísos de la historia

Más de 13 millones de documentos que abarcan 70 años de información. Es lo que han logrado recopilar casi 400 periodistas del ICIJ, en los que han participado medios de 67 países. Pero ¿que son los Papeles del Paraíso?

laSexta desvela 'Los Papeles del Paraíso' (Paradise Papers), una nueva colaboración internacional de casi un centenar de medios que profundizará en cómo y quiénes están detrás de los paraísos fiscales. Políticos, empresarios, multinacionales, actores, futbolistas, cantantes… Los #ParadisePapers dejan al descubierto una profunda red de elusión y evasión fiscal.

Solo dos medios españoles, laSexta y El Confidencial, junto con medios internacionales de prestigio como The New York Times, BBC, The Guardian, La Nación o Le Monde, darán a conocer este trabajo periodístico que desvela, entre otros, el nombre de 127 líderes políticos en 50 países. La investigación, en la que han trabajado 382 periodistas de todos los continentes durante un año, se hace bajo el amparo del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) y está liderada por el Süddeutsche Zeitung.

La información recibida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y que ya es una de las mayores filtraciones de la historia en cantidad de documentos, va aún más allá de lo que fueron los Papeles de Panamá. Son 13,4 millones de documentos procedentes de las firmas de abogados Appleby y Asiaciti Trust (dos millones más de documentos que ‘Los Papeles de Panamá’) y de 19 jurisdicciones opacas distribuidas por todo el planeta: Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Cayman, Islas Cook, Dominica, Granada, Labuan, Líbano, Malta, Islas Marshall, St. Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente, Samoa, Trinidad y Tobago y Vanuatu.

Todas estas jurisdicciones aparecen en la lista de la OCDE de paraísos fiscales o en el índice de la Red para la Justicia Fiscal y en la lista de la UW (excepto Malta). En total son 1,4 terabytes (TB) que abarcan 70 años de información de territorios opacos (de 1950 a 2016). Entre los nombres españoles, laSexta ha difundido hoy el del político Xavier Trias y el músico José María Cano.

Xavier Trias, beneficiario de un trust en un territorio opaco

"Javier Trias Vidal de Llobatera" aparece (con fecha de noviembre de 2008) entre los beneficiarios y relacionados de un trust: 'The JTB Family Settlement’. En el documento se habla de un proyecto para repartir el 50% del trust entre 11 de 12 beneficiarios (aparecen 13 personas: todos los hermanos y su sobrino ya fallecido).

Como “cliente” de ese fideicomiso aparece la madre de Xavier Trias, María Vidal de Llobatera Bassols (fallecida en julio 2008 –los gestores están ya informados de su muerte-). Ella también aparece vinculada a una sociedad en Islas Vírgenes Británicas. Los detalles del cliente parten de “RBS –ROYAL BANK OF SCOTLAND- Coutts Trustees (Switzerland) Ltd.".

José María Cano, accionista único de una empresa en Malta, a través de otra sociedad en Curasao

José María Cano es el propietario de JOSE MARIA CANO STUDIO LIMITED, una sociedad registrada a principios de año (el 5 de enero de 2017) en Malta. El que fuera miembro de la mítica banda Mecano es el accionista único de esta empresa maltesa a través de otra sociedad de Curasao. En 1998, José María Cano anunciaba en los Premios Amigo que abandonaba definitivamente Mecano. Ese mismo año, se registraba en Curasao la sociedad Mellow Sun Corporation que más tarde cambió de nombre y se llamó José María Cano Collecion NV.

A principios de los años 2000, tras un problemático proceso de divorcio, Cano decide dedicarse a la pintura. La sociedad maltesa declara como actividad principal "el desarrollo de negocios de arte, incluyendo, pero no limitándose, a cuadros y exposiciones".

laSexta y El Confidencial se han puesto en contacto con José María Cano, que no ha querido hacer declaraciones.

Los nombres de los Papeles del Paraíso

laSexta.com | Madrid | Actualizado el 05/11/2017 a las 21:56 horas

Los mas vistos

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar, recoger datos estadísticos y mostrarle publicidad relevante. Si continúa navegando, está aceptando su uso. Puede obtener más información o cambiar la configuración en política de cookies.