Cuando estalló el escándalo de los 'Papeles de Panamá', su nombre fue uno de los señalados. El futbolista argentino Leo Messi quiso desvincularse del caso, pero una nueva filtración del despacho de Mossack Fonseca desmiente esa versión. "El cliente sí está utilizando la sociedad", afirma un correo interno del despacho.
Los abogados de Messi aseguran que el jugador gestiona sus derechos a través de una compañía española.
Otro futbolista, el brasileño Emerson figuraba como director de una sociedad en las Islas Virgenes Británicas. Firma, nombre de la compañía y fecha.
También en ese lugar, el expiloto Sito Pons era beneficiario de otra sociedad offshore. El objetivo era la compra de una casa en Barcelona por casi cuatro millones de euros.
La nueva filtración también apunta al presidente argentino Mauricio Macri. Dos de sus hermanos blanquearon 4 millones de dólares. La Fiscalía argentina descubrió la operación y tras esto, Gianfranco Macri regularizó sus cuentas ante el fisco.
Francisco Javier Botín, hermano de la presidenta del Santander y máximo accionista privado del banco, también se benefició de una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas.
Se desconoce cuánto dinero pudo pasar por ella. La cuenta estaba a cero cuando se liquidó la sociedad. Preguntado por laSexta y El Confidencial, Botín asegura que la sociedad está regulada ante Hacienda y al corriente de sus obligaciones tributarias.